Công an đã thu giữ nhiều sổ ghi chép cá nhân có thông tin về kinh doanh tài chính đa cấp trên mạng và các giấy thông báo nội bộ đôn đốc các "đầu mối" nộp tiền. Tại Cơ quan CSÐT, Bàn khai nhận tham gia đầu tư tài chính đa cấp qua mạng Colony invest từ đầu tháng 9-2007, với lời quảng cáo lãi suất cao từ 2 đến 3 %/ngày. Bàn đã thu hơn 25.000 USD của hàng trăm người.
Cùng ngày, một đối tuợng tên là Káp Văn Huynh đã tự đến Cơ quan CSÐT, Bộ Công an đầu thú, khai báo về hoạt động liên quan kinh doanh đa cấp tại mạng Colony invest. Káp Văn Huynh đã nộp cho công an một đĩa CD có những thông tin liên quan hoạt động kinh doanh lừa đảo trên mạng. Hiện Cơ quan CSÐT tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Cùng ngày, một đối tuợng tên là Káp Văn Huynh đã tự đến Cơ quan CSÐT, Bộ Công an đầu thú, khai báo về hoạt động liên quan kinh doanh đa cấp tại mạng Colony invest. Káp Văn Huynh đã nộp cho công an một đĩa CD có những thông tin liên quan hoạt động kinh doanh lừa đảo trên mạng. Hiện Cơ quan CSÐT tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.