Theo Cơ quan CSĐT, ông Hạ Ngọc Thạch là cửa hàng trưởng cửa hàng giới thiệu và phân phối các sản phẩm giấy Tân Mai tại TP Đà Nẵng. Sau một thời gian dài theo dõi, cơ quan điều tra đã phát hiện ông Thạch có hành vi chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng tiền bán hàng.