Theo thượng tá Lê Quốc Hùng, ông Hiếu bị khởi tố do liên quan đến vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy mô lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Nguyễn Việt Thương (sinh năm 1970, ở P.7, TP Cà Mau) chủ mưu. Tháng 11-2007, PC15 Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bắt tạm giam Thương về hành vi trên khi phát hiện Thương thuê người lập nhiều doanh nghiệp kinh doanh thủy sản “ma” với mục đích mua bán hóa đơn để chiếm đoạt gần 100 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng trong một thời gian dài.
Trong thời gian những doanh nghiệp “ma” của Thương hoạt động, ông Nguyễn Minh Hiếu đang giữ chức phó phòng quản lý doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Cục Thuế tỉnh Cà Mau nên thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại không phát hiện hành vi phạm pháp của Thương!
Trong thời gian những doanh nghiệp “ma” của Thương hoạt động, ông Nguyễn Minh Hiếu đang giữ chức phó phòng quản lý doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Cục Thuế tỉnh Cà Mau nên thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại không phát hiện hành vi phạm pháp của Thương!