Theo điều tra ban đầu, do có mối quan hệ quen biết, tháng 11-2007, một phụ nữ đã đưa tiền nhờ Nga mua 300 lượng vàng gửi vào ngân hàng. Sau khi nhận tiền, Nga xin được vay lại với lãi suất 1,1%/tháng và được bà này đồng ý. Sau đó, người này tiếp tục chuyển tiền nhờ Nga mua giùm 70 lượng vàng, song khi bà đến lấy vàng thì Nga không trả, sau đó bỏ trốn.